Urychlení procesu AML kontroly u rizikovějších klientů
Rizikové země
V případech uzavření smlouvy s klienty z rizikových zemí potřebujeme doložit jejich totožnost. Do AML dotazníku je třeba nahrát kopie dokladů, na jejichž základě jste jejich totožnost ověřili. Nejčastěji se jedná o klienty původem z Ruska a Vietnamu. Kompletní seznam rizikových zemí najdete na tomto odkazu.
Nepravidelný příjem
Pokud prostředky klienta vzešly z nepravidelného příjmu, je třeba do AML dotazníku nahrát potvrzení o nabytí těchto prostředků. Nejčastěji jde např. o dědictví doložené osvědčením od notáře či kupní smlouvu při prodeji nemovitosti.
Naše doporučení
V případě, že Vám systém vyhodnotí rizikový profil obchodu jako „Nepřijatelný“, doporučujeme Vám ověřit, zda máte v kartě klienta nahrán platný doklad totožnosti a případně jej aktualizovat.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Rok končí, směr vzhůru zůstává. Krásné Vánoce!
Za celý tým Broker Trustu i autory článků našeho blogu Vám přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku. A především – ať je rok 2026 rokem, který…
Mrkváče, plísňáky a Beyond Meat. Pozor na oživování akciových mrtvol
Pamatujete si, co to byly mrkváče nebo plísňáky? Ve své době to byly naprosté hity, které musel každý mít. Kdo je neměl, byl beznadějně „out“. I dnes v módě letí…
Sedm základních tipů, se kterými si správně pojistíte auto nejen do podzimního nečasu
Mlhy, první mrazy, mrholení, zvěř u vozovek a obecně zhoršená viditelnost. Podzim patří pro řidiče k těm nejrizikovějším obdobím. Můžete být sebeopatrnější, ale ne všechno dokážete na silnici ovlivnit. Co…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
