Urychlení procesu AML kontroly u rizikovějších klientů
Rizikové země
V případech uzavření smlouvy s klienty z rizikových zemí potřebujeme doložit jejich totožnost. Do AML dotazníku je třeba nahrát kopie dokladů, na jejichž základě jste jejich totožnost ověřili. Nejčastěji se jedná o klienty původem z Ruska a Vietnamu. Kompletní seznam rizikových zemí najdete na tomto odkazu.
Nepravidelný příjem
Pokud prostředky klienta vzešly z nepravidelného příjmu, je třeba do AML dotazníku nahrát potvrzení o nabytí těchto prostředků. Nejčastěji jde např. o dědictví doložené osvědčením od notáře či kupní smlouvu při prodeji nemovitosti.
Naše doporučení
V případě, že Vám systém vyhodnotí rizikový profil obchodu jako „Nepřijatelný“, doporučujeme Vám ověřit, zda máte v kartě klienta nahrán platný doklad totožnosti a případně jej aktualizovat.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Škodit mohou hazard i vtípky připojené k platbám
Získat hypotéku je dnes pro řadu domácností náročnější než v minulosti. Nemovitosti zdražují a úrokové sazby zůstávají výše než v letech levných peněz. Jednou z největších překážek bývá nedostatek vlastních…
The Julius roste: tři nové hotely otevřou do tří let
Společnost Julius Meinl Living, do které investuje The Julius Fund, zrychluje expanzi hotelové sítě The Julius. V příštích 36 měsících uvede do provozu tři nové luxusní hotely – v Bukurešti,…
Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky
V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
