Urychlení procesu AML kontroly u rizikovějších klientů
Rizikové země
V případech uzavření smlouvy s klienty z rizikových zemí potřebujeme doložit jejich totožnost. Do AML dotazníku je třeba nahrát kopie dokladů, na jejichž základě jste jejich totožnost ověřili. Nejčastěji se jedná o klienty původem z Ruska a Vietnamu. Kompletní seznam rizikových zemí najdete na tomto odkazu.
Nepravidelný příjem
Pokud prostředky klienta vzešly z nepravidelného příjmu, je třeba do AML dotazníku nahrát potvrzení o nabytí těchto prostředků. Nejčastěji jde např. o dědictví doložené osvědčením od notáře či kupní smlouvu při prodeji nemovitosti.
Naše doporučení
V případě, že Vám systém vyhodnotí rizikový profil obchodu jako „Nepřijatelný“, doporučujeme Vám ověřit, zda máte v kartě klienta nahrán platný doklad totožnosti a případně jej aktualizovat.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
S Lepší půjčkou jen za 3,97 % p.a. přeplatíte nejméně
Klienti dnes u spotřebitelských úvěrů nehledají jen nízkou úrokovou sazbu. Stále důležitější jsou pro ně také celkové náklady úvěru, srozumitelné podmínky, transparentnost nabídky a jednoduché vyřízení.
Šperky po babičce nebo sbírka z dětství. Jak nastavit pojištění domácnosti, aby pomohlo po požáru či krádeži?
Visí vám doma cennější obraz? Zdědili jste šperky, pořídili si luxusní hodinky nebo zjistili, že sběratelské kartičky z dětství mají dnes překvapivou cenu? Požár či vloupání vás o ně mohou…
Fond REALIA a jedno portfolio pro různé investiční cíle
Investiční cíle a preference investorů se mohou lišit. Fond REALIA proto vedle stávajících prioritních investičních akcií disponuje také dividendovou a krátkodobou třídou. Zatímco dividendová třída počítá s každoroční výplatou dividend,…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
